Chiều 10/5, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. 14 lãnh đạo, nhân viên Nhật Cường Mobile lĩnh tổng mức án gần 100 năm tù giam.

Theo Doanhnghieptiepthi, HĐXX tuyên Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù giam về tội Buôn lậu, Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù.

Đồng phạm về tội Buôn lậu, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng của Nhật Cường) bị phạt 9 năm tù. 9 bị cáo khác là nhóm nhân viên của Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, gồm: Nguyễn Bảo Trung 8 năm tù; Nông Văn Lư 7 năm tù; Trần Tất Khoa 6 năm tù; Lê Hoài Phương 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu 5 năm tù; Ngô Đức Tùng 6 năm tù; Hoàng Văn Phong 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp 7 năm tù và Đỗ Văn Dũng 4 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù về cả 2 tội danh. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.

Ngoài ra, HĐXX cho biết đã kiến nghị Bộ Công an khẩn trương truy bắt các bị can khác đang bỏ trốn, đặc biệt Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, để điều tra, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

Báo VnExpress đưa tin, theo cáo buộc, từ 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm là điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng,… của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Công ty này không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường không có hoá đơn. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm để tuồn ra bán cùng sản phẩm chính hãng.

Huy còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty. Nhiều số liệu chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá đây là đường dây “buôn lậu chặt chẽ, tinh vi”. Số thuế nộp hàng năm của Nhật Cường rất nhỏ, thậm chí có những năm báo cáo lỗ.

Trước đó, trong hơn hai ngày xét xử, 9 bị cáo từng là lãnh đạo, nhân viên tại Công ty Nhật Cường đều thừa nhận hành vi nhưng cho rằng làm theo chỉ đạo của ông chủ Bùi Quang Huy. Họ nói chỉ là những người làm công ăn lương, không được chia bất kỳ lợi nhuận nào từ việc buôn lậu.

Vắng người có vai trò chủ mưu, cầm đầu là ông chủ Huy chưa truy bắt được nên nhiều vấn đề liên quan chưa được làm rõ tại phiên toà như: chuyển tiền ra nước ngoài thông quan hai tiệm vàng như thế nào; hàng nhập lậu lọt qua cửa khẩu, hải quan sân bay ra sao; vì sao nhiều năm hoạt động mà không bị phát hiện…

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án nên nhờ một điều tra viên Bộ Công an nắm thông tin về hướng điều tra. Ông Chung sau đó nhận 6 tài liệu mật về vụ án nên tháng 12/2020 bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Cũng liên quan vụ án tại Công ty Nhật Cường, ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự để điều tra hành vi Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác. Trong đó các bị can có người từng giữ chức vụ tại Hà Nội như: ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đánh giá các sai phạm là “nghiêm trọng, phức tạp”, tháng 11/2019, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án Nhật Cường vào diện theo dõi.

Có thể bạn quan tâm: