Theo thông tin trên trang Focus Taiwan, hai người đứng đầu một công ty Hồng Kông có liên quan tới quân sự Trung Quốc, đã bị ngăn cản rời khỏi Đài Loan kể từ khi họ bị cáo buộc vào năm 2019 vì âm mưu làm tình báo cho Trung Quốc, đã bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố tội rửa tiền hôm thứ Năm (8/4).

Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư Đổi mới Trung Quốc, Hướng Tâm và vợ, thành viên hội đồng quản trị Củng Thanh, ban đầu bị các nhân viên Cục Điều tra bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Đào Viên vào ngày 24/11/2019.

Việc bắt giữ họ diễn ra sau khi Vương Lập Cường, một điệp viên Trung Quốc tự xưng đang xin tị nạn ở Úc, cho biết công ty mà anh từng làm việc, là bình phong cho những nỗ lực của tình báo Trung Quốc nhằm vào phong trào dân chủ ở Hồng Kông và bầu cử ở Đài Loan. Mặc dù vợ chồng ông Hướng Tâm đã được thả vài ngày sau khi bị bắt, nhưng kể từ đó, họ đã bị cấm rời khỏi Đài Loan trong khi chờ điều tra thêm về các cáo buộc. 

Hôm thứ Năm (8/4), Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã đệ trình cáo buộc đầu tiên đối với cặp đôi này vì tội rửa tiền, đồng thời chỉ ra rằng họ vẫn đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia của Đài Loan.

Theo cáo trạng, trước khi có hộ chiếu Hồng Kông vào năm 1993, ông Hướng Tâm trước đây từng giữ các chức vụ tại một số cơ quan nhà nước Trung Quốc, bao gồm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, và từng là giám đốc điều hành của China Innovation Investment và một công ty khác, China Trends Holdings Ltd.

Còn bà Củng Thanh trước đây từng là biên tập viên nghệ thuật tại một tạp chí quân sự trực thuộc công ty Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng. Năm 2016, các công tố viên cho biết, Guotai Investment Holding – một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Thượng Hải, đã trả cho Hướng 7,71 triệu USD để hỗ trợ việc mua cổ phần sở hữu tại hai công ty niêm yết tại Hồng Kông do ông đứng đầu như một phần của nỗ lực sáp nhập ngược.

Tập đoàn Guotai cuối cùng đã mua cổ phần trị giá 203 triệu đô-la Hồng Kông trong hai công ty mà họ dự định chuyển thành công ty con và sử dụng để rửa tiền từ một vụ lừa đảo đầu tư lớn mà nó đã thực hiện ở Trung Quốc.